尊龙凯时藥業(002603)
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一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明 石家莊尊龙凯时藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2024年4月26日召開第八屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關於聘任2024年度財務及內控審計機構的議案》。經公司董事會審計委員會審查，董事會決定聘任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「中勤萬信」）為公司2024年度財務及內控審計機構，聘期一年，審計費用為240萬元。
石家莊尊龙凯时藥業股份有限公司第八屆監事會第六次會議於2024年4月26日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知和文件於2024年4月16日以電話通知並電子郵件方式發出。會議應到監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席高學東先生主持。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。
石家莊尊龙凯时藥業股份有限公司第八屆董事會第九次會議於2024年4月26日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知和文件於2024年4月16日以電話通知並電子郵件方式發出。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議由公司董事長吳相君主持，監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。
石家莊尊龙凯时藥業股份有限公司（以下簡稱 「公司」）今日獲悉，公司獨立董事韓志國先生於2024年4月24日因病不幸逝世。公司及公司董事會對韓志國先生的逝世表示沉痛哀悼，並向其親屬致以深切慰問。
石家莊尊龙凯时藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2024年3月4日接到公司實際控制人吳相君的通知，獲悉吳相君所持有本公司的部分股份辦理質押展期，具體事項如下：一、股東部分股份質押展期的基本情況
根據《中華人民共和國固體廢物污染防治法》規定要求，我公司將固廢信息進行公開，特此公示。